乐山市商业银行股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

 

各位股东：

我行拟于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东会。现将有关事宜通知如下：

一、会议地点

乐山华邑酒店4楼会议室

二、会议时间

2025年12月19日（星期五）上午10:00-12:00

三、会议议题

（一）审议事项

1.关于不再设立监事会的议案

2.关于修订《乐山市商业银行股份有限公司章程》的议案

3.关于修订《乐山市商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

4.关于修订《乐山市商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

（二）书面报告事项

2024年关联交易管理专项报告

四、全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

联系人：李余

电话：18980828117

特此通知。

 

附件：1.股东代表授权委派书

2.股东代表授权委托书

 

 

乐山市商业银行股份有限公司董事会

2025年12月1日

附件1

股东代表授权委派书

 

兹授权       为本公司（单位）代表，全权代理本公司（单位）出席乐山市商业银行股份有限公司2025年第二次临时股东会，并按以下权限行使表决权：

1.对股东会议程的第（          ）项议题投同意票；

2.对股东会议程的第（          ）项议题投反对票；

3.对股东会议程的第（          ）项议题投弃权票；

4.如对议题未作具体指示，股东代理人可以按代理人的意思表决。

本授权委派书有效期限：

本委托书复印有效。

 

委托人（单位公章）：

委托人持股数：

受托人：

 

签发日期：

 

附：代理人身份证复印件

附件2

股东代表授权委托书

 

兹委托            代表本人及其他       名股东出席乐山市商业银行股份有限公司2025年第二次临时股东会，并按以下权限行使表决权：

1.对股东会议程的第（          ）项议题投同意票；

2.对股东会议程的第（          ）项议题投反对票；

3.对股东会议程的第（          ）项议题投弃权票；

4.如对议题未作具体指示，股东代理人可以按代理人的意思表决。

本授权委派书有效期限：

本委托书复印有效。

本人及其他委托人签名：

 

代表股份：             股

受托人：

 

签发日期：

 

附：代理人身份证复印件