乐山市商业银行股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

 

各位股东：

我行定于2025年3月24日召开2025年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下。

一、会议地点

乐山华邑酒店4楼会议室

二、会议时间

2025年3月24日（星期一）14：30

三、会议议题

1.关于《2025年董事会、高级管理层换届工作方案》的议案

2.关于《2025年监事会换届工作方案》的议案

3.关于《董事、监事选举产生办法》的议案

4.关于2025年财务收支计划的议案

5.关于聘请2024年度审计会计师事务所的议案

四、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

特此通知。

 

附件：1.股东代表授权委派书

2.股东代表授权委托书

 

 

 

乐山市商业银行股份有限公司董事会

          2025年3月7日

 

（联系人：李余 电话：15082112945）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

 

股东代表授权委派书

 

兹授权       为本公司（单位）代表，全权代理本公司（单位）出席乐山市商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按以下权限行使表决权：

1.对股东大会议程的第（          ）项议题投同意票；

2.对股东大会议程的第（          ）项议题投反对票；

3.对股东大会议程的第（          ）项议题投弃权票；

4.如对议题未作具体指示，股东代理人可以按代理人的意思表决。

本授权委派书有效期限：

本委托书复印有效。

 

委托人（单位公章）：

委托人持股数：

受托人：

 

签发日期：

附：代理人身份证复印件

 

附件2

股东代表授权委托书

 

兹委托            代表本人及其他       名股东出席乐山市商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按以下权限行使表决权：

1.对股东大会议程的第（          ）项议题投同意票；

2.对股东大会议程的第（          ）项议题投反对票；

3.对股东大会议程的第（          ）项议题投弃权票；

4.如对议题未作具体指示，股东代理人可以按代理人的意思表决。

本授权委派书有效期限：

本委托书复印有效。

本人及其他委托人签名：

 

 

代表股份：             股

受托人：

 

 

签发日期：

附：代理人身份证复印件