关于召开2024年第四次临时股东大会

的通知

 

各位股东：

我行定于2024年12月6日召开2024年第四次临时股东大会。现将有关事宜通知如下。

一、会议地点

乐山华邑酒店4楼会议室

二、会议时间

2024年12月6日（星期五）上午9:30

三、会议议题

1.关于更换董事的议案

2.关于增补监事的议案

3.关于法人机构变更住所及修订公司《章程》的议案

四、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

五、联系事项

联系人：李余

电 话：18980828117

特此通知。

 

附件：1.股东代表授权委派书和委托书

2.独立董事、外部监事候选人简历

 

 

 

乐山市商业银行股份有限公司董事会

                2024年11月8日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

 

股东代表授权委派书

 

兹授权       为本公司（单位）代表，全权代理本公司（单位）出席乐山市商业银行股份有限公司2024年第四次临时股东大会，并按以下权限行使表决权：

1.对股东大会议程的第（          ）项议题投同意票；

2.对股东大会议程的第（          ）项议题投反对票；

3.对股东大会议程的第（          ）项议题投弃权票；

4.如对议题未作具体指示，股东代理人可以按代理人的意思表决。

本授权委派书有效期限：

本委托书复印有效。

 

委托人（单位公章）：

委托人持股数：

受托人：

 

 

签发日期：

附：代理人身份证复印件

 

股东代表授权委托书

 

兹委托            代表本人及其他       名股东出席乐山市商业银行股份有限公司2024年第四次临时股东大会，并按以下权限行使表决权：

1.对股东大会议程的第（          ）项议题投同意票；

2.对股东大会议程的第（          ）项议题投反对票；

3.对股东大会议程的第（          ）项议题投弃权票；

4.如对议题未作具体指示，股东代理人可以按代理人的意思表决。

本授权委派书有效期限：

本委托书复印有效。

本人及其他委托人签名：

 

 

 

 

 

代表股份：             股

受托人：

 

 

签发日期：

附：代理人身份证复印件

附件2

 

独立董事候选人张黎明、邓国营简历

 

张黎明，女，汉族，山东郓城人，1973年6月出生，四川大学商学院企业管理专业博士研究生学历，教授，博士生导师，现任四川大学教育培训部部长。1995年7月至今在四川大学工作，历任工商管理系团委书记、工商管理学院办公室主任、商学院党委副书记、商学院副院长。2022年6月至2024年10月，任乐山市商业银行股份有限公司外部监事。

邓国营，男，汉族，山东肥城人，1980年7月出生，西南财经大学产业经济学博士研究生学历，教授，博士生导师，现任四川大学经济学院副院长。2010年9月至今在四川大学工作，历任副教授、教授、经济学院院长助理、经济学院副院长。

 

 

 

 

 

 

 

 

外部监事候选人王冬、俞勇简历

 

王冬，男，汉族，四川成都人，1979年1月出生，中共党员，西南政法大学经济法学专业研究生学历、博士学位。自2004年7月起，历任重庆工商大学教师；西南科技大学教师；四川银河化学股份有限公司独立董事；达州农村商业银行独立董事；现任西南政法大学经济学院副教授；宣汉农村商业银行独立董事。

俞勇，男，汉族，安徽芜湖人，1965年8月出生，中共党员，美国俄亥俄州立大学经济学研究生学历、博士学位。自1991年1月起，历任厦门大学财政金融系助教；美国俄亥俄州养老基金管理公司任高级投资分析师；摩根大通银行部门资深经理、部门董事总经理；美国运通公司(联合)金融工程实验室副主任；原中国银行业监督管理委员会银行监管二部处长；平安银行总行风险管理部兼新资本协议办公室总经理；恒丰银行总行首席风险官；广东粤财投资控股有限公司首席风险官；中国人民大学国际学院客座教授。现任中国人民大学国际学院教授。