乐山市商业银行股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

各位股东：

我行拟召开2024年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下。

一、会议地点

乐山华邑酒店4楼会议室

二、会议时间

2024年6月21日（星期五）上午9:30-10:30

三、会议议题

1.关于乐山市商业银行2024年第三次临时股东大会会议通知期限的议案；

2.关于变更注册资本和股东资格审查情况的议案；

3.关于修订公司《章程》的议案；

4.关于提前赎回20亿元二级资本债的议案。

四、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

联系人：李  余

电  话：18980828117

特此通知。

附件：1.股东代表授权委派书

2.股东代表授权委托书

2024年6月14日

附件1

股东代表授权委派书

兹授权    为本公司（单位）代表，全权代理本公司（单位）出席乐山市商业银行股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并按以下权限行使表决权：

1.对股东大会议程的第（     ）项议题投同意票；

2.对股东大会议程的第（     ）项议题投反对票；

3.对股东大会议程的第（     ）项议题投弃权票；

4.如对议题未作具体指示，股东代理人可以按代理人的意思表决。

本授权委派书有效期限：

本委托书复印有效。

委托人（单位公章）：

委托人持股数：

受托人：

签发日期：

附：代理人身份证复印件

附件2

股东代表授权委托书

兹委托   代表本人及其他   名股东出席乐山市商业银行股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并按以下权限行使表决权：

1.对股东大会议程的第（     ）项议题投同意票；

2.对股东大会议程的第（     ）项议题投反对票；

3.对股东大会议程的第（     ）项议题投弃权票；

4.如对议题未作具体指示，股东代理人可以按代理人的意思表决。

本授权委派书有效期限：

本委托书复印有效。

本人及其他委托人签名：

代表股份：    股

受托人：

签发日期：

附：代理人身份证复印件