乐山市商业银行股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

 

各位股东：

我行定于2024年5月31日召开2024年度股东大会。现将有关事宜通知如下。

一、会议地点

乐山华邑酒店4楼会议室

二、会议时间

2024年5月31日（星期五）上午9:30—12:00

三、会议议题

（一）审议事项

1.2023年董事会工作报告                                               

2.2023年监事会工作报告                                                    

3.2023年财务决算报告                                                 

4.关于董事、监事、高级管理层成员2023年度履职评价情况报告的议案    

5.关于制定《绩效薪酬追索扣回管理办法》的议案           

6.关于2024年财务收支计划的议案

（二）书面报告事项                                

1.独立董事2023年度述职报告

2.2022、2023年关联交易管理专项报告及关联交易情况的审计报告              

 

四、全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

特此通知。

 

联系人：李 余，联系电话：18980828117。

 

附件：1.股东代表授权委派书

2.股东代表授权委托书

 

 

 2024年5月11日

附件1

 

股东代表授权委派书

 

兹授权    为本公司（单位）代表，全权代理本公司（单位）出席乐山市商业银行股份有限公司2024年度股东大会，并按以下权限行使表决权：

1.对股东大会议程的第（     ）项议题投同意票；

2.对股东大会议程的第（     ）项议题投反对票；

3.对股东大会议程的第（     ）项议题投弃权票；

4.如对议题未作具体指示，股东代理人可以按代理人的意思表决。

本授权委派书有效期限：

本委托书复印有效。

 

委托人（单位公章）：

委托人持股数：

受托人：

签发日期：

 

附：代理人身份证复印件

 

 

附件2

 

股东代表授权委托书

兹委托   代表本人及其他   名股东出席乐山市商业银行股份有限公司2024年度股东大会，并按以下权限行使表决权：

1.对股东大会议程的第（     ）项议题投同意票；

2.对股东大会议程的第（     ）项议题投反对票；

3.对股东大会议程的第（     ）项议题投弃权票；

4.如对议题未作具体指示，股东代理人可以按代理人的意思表决。

本授权委派书有效期限：

本委托书复印有效。

 

本人及其他委托人签名：

代表股份：    股

受托人：

签发日期：

附：代理人身份证复印件