乐山市商业银行股份有限公司

关于召开2025年度股东大会的通知

 

各位股东：

我行定于2025年5月23日召开2025年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、会议时间

2025年5月23日（星期五）9:30-12:00

二、会议地点

乐山市商业银行总部大楼21楼会议室

三、会议议题

（一）审议事项

1.关于选举第七届董事会成员的议案

2.2024年董事会工作报告

3.2024年监事会工作报告

4.2024年财务决算报告

5.2024年度董事、监事、高级管理层成员履职情况评价报告

6.关于乐山商行开展公司治理工作的议案

7.关于利用政府专项债补充资本的议案

（二）书面报告事项

1.独立董事述职报告

2.关于2024年关联交易管理开展情况的审计报告

四、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

联系人：王静；电话：18428365552。

特此通知。

 

附件：1.股东代表授权委派书

2.股东代表授权委托书

 

 

乐山市商业银行股份有限公司董事会

          2025年4月28日

 

 

附件1

 

股东代表授权委派书

 

兹授权       为本公司（单位）代表，全权代理本公司（单位）出席乐山市商业银行股份有限公司2025年度股东大会，并按以下权限行使表决权：

1.对股东大会议程的第（          ）项议题投同意票；

2.对股东大会议程的第（          ）项议题投反对票；

3.对股东大会议程的第（          ）项议题投弃权票；

4.如对议题未作具体指示，股东代理人可以按代理人的意思表决。

本授权委派书有效期限：

本委托书复印有效。

 

委托人（单位公章）：

委托人持股数：

受托人：

 

签发日期：

附：代理人身份证复印件

附件2

股东代表授权委托书

 

兹委托            代表本人及其他       名股东出席乐山市商业银行股份有限公司2025年度股东大会，并按以下权限行使表决权：

1.对股东大会议程的第（          ）项议题投同意票；

2.对股东大会议程的第（          ）项议题投反对票；

3.对股东大会议程的第（          ）项议题投弃权票；

4.如对议题未作具体指示，股东代理人可以按代理人的意思表决。

本授权委派书有效期限：

本委托书复印有效。

本人及其他委托人签名：

 

 

代表股份：             股

受托人：

 

 

签发日期：

附：代理人身份证复印件