各位股东：

我行定于2024年3月19日召开2024年第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、会议地点

乐山华邑酒店4楼会议室

二、会议时间

2024年3月19日（星期二）上午9:30-10:30

三、会议议题

1.关于增资扩股方案的议案；

2.关于更换董事的议案；

3.关于修订公司《章程》的议案。

四、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

联系人：徐玮  

电　话：2423035、13981366169

特此通知。

 

附件：1.股东代表授权委派书

2.股东代表授权委托书

3.拟任执行董事杨闻个人简历

　　　　　　　　　 

　2024年3月4日

附件1

股东代表授权委派书

 

兹授权       为本公司（单位）代表，全权代理本公司（单位）出席乐山市商业银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并按以下权限行使表决权：

1.对股东大会议程的第（          ）项议题投同意票；

2.对股东大会议程的第（          ）项议题投反对票；

3.对股东大会议程的第（          ）项议题投弃权票；

4.如对议题未作具体指示，股东代理人可以按代理人的意思表决。

本授权委派书有效期限：

本委托书复印有效。

 

委托人（单位公章）：

委托人持股数：

受托人：

签发日期：

附：代理人身份证复印件

 

 

 

 

附件2

股东代表授权委托书

 

兹委托            代表本人及其他       名股东出席乐山市商业银行股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并按以下权限行使表决权：

1.对股东大会议程的第（          ）项议题投同意票；

2.对股东大会议程的第（          ）项议题投反对票；

3.对股东大会议程的第（          ）项议题投弃权票；

4.如对议题未作具体指示，股东代理人可以按代理人的意思表决。

本授权委派书有效期限：

本委托书复印有效。

本人及其他委托人签名：

 

 

 

 

 

代表股份：             股

受托人：

签发日期：

附：代理人身份证复印件

 

 

附件3

 

杨闻个人简介

 

杨闻，男，汉族，四川成都人，1984年2月出生，英国拉夫堡大学银行与金融专业研究生学历、硕士学位。

一、学习经历

2002月9至2005年7月，英国曼切斯特大学金融专业本科学习，获学士学位；2005年10月至2006年12月，英国拉夫堡大学银行与金融专业研究生学习，获硕士学位。

二、工作经历

2007年7月至2009年1月，在招商银行成都分行高升桥支行从事柜面、支行公司客户经理工作；2009年1月至2010年6月，在招商银行成都分行公司一部从事公司产品经理工作；2010年6月至2011年8月，任招商银行成都分行公司银行一部业务经理助理；2011年8月至2012年10月，任招商银行成都分行同业金融部业务副经理；2012年10月至2016年8月，任招商银行成都分行同业金融部总经理助理；2016年8月至2019年8月，任招商银行成都分行同业部总经理；2019年8月至2021年2月，任四川中辰联合股权投资基金管理有限公司投资总监；2021年2月至2021年6月，在乐山市商业银行股份有限公司工作；2021年6月至今任乐山市商业银行股份有限公司副行长，2023年11月代为履行行长职责。