乐山市商业银行股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

 

各位股东：

我行定于2024年1月12日召开2023年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、会议地点

乐山华邑酒店（乐山市市中区柏杨西路888 号）4楼德胜厅会议室。

二、会议时间

2024年1月12日（星期五）上午9:30。

三、审议议题

1.审议关于2024年债券发行计划的议案；

2.审议关于更换董事的议案；

3.审议关于聘请2023年度审计会计师事务所的议案。

四、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

联系人：徐玮  

电　话：2423035、13981366169

特此通知。

 

附件：1.股东代表授权委派书

2.股东代表授权委托书

3.拟任独立董事王冬同志简历

　　　　　　　　　 

　2023年12月27日

 

 

附件1

股东代表授权委派书

 

兹授权       为本公司（单位）代表，全权代理本公司（单位）出席乐山市商业银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按以下权限行使表决权：

1.对股东大会议程的第（          ）项议题投同意票；

2.对股东大会议程的第（          ）项议题投反对票；

3.对股东大会议程的第（          ）项议题投弃权票；

4.如对议题未作具体指示，股东代理人可以按代理人的意思表决。

本授权委派书有效期限：

本委托书复印有效。

 

委托人（单位公章）：

委托人持股数：

受托人：

签发日期：

 

附：代理人身份证复印件

 

 

 

 

附件2

股东代表授权委托书

 

兹委托            代表本人及其他       名股东出席乐山市商业银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按以下权限行使表决权：

1.对股东大会议程的第（          ）项议题投同意票；

2.对股东大会议程的第（          ）项议题投反对票；

3.对股东大会议程的第（          ）项议题投弃权票；

4.如对议题未作具体指示，股东代理人可以按代理人的意思表决。

本授权委派书有效期限：

本委托书复印有效。

本人及其他委托人签名：

 

 

 

 

 

代表股份：             股

受托人：

签发日期：

附：代理人身份证复印件

 

 

 

附件3

王冬同志个人简介

 

王冬，男，汉族，四川成都人，1979年1月出生，中共党员，西南政法大学经济法学专业研究生学历、博士学位。

一、学习经历

1997年9月至2001年7月西南大学法学专业学习，获学士学位；2001年9月至2004年7月西南财经大学经济法学专业学习，获硕士学位；2006年9月至2009年12月西南政法大学经济法学专业学习，获博士学位。

二、工作经历

2004年7月至2006年7月任重庆工商大学教师；2010年1月至2018年4月任西南科技大学教师；2012年4月至2015年4月任四川银河化学股份有限公司独立董事；2017年7月至2023年12月任达州农村商业银行独立董事；2018年4月至今任西南政法大学教师；2021 年7月至今任宣汉农村商业银行独立董事。