乐山市商业银行股份有限公司

关于关联交易事项的公告

重要提示：

乐山市商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会于2023年7月6日召开临时会议，审议通过了《关于向成都大陆希望集团有限公司集团授信风险敞口100,000万元的议案》。本次关联交易已经董事会关联交易控制委员会审查通过，并由董事会审核批准，无需提交股东大会审议。

前述关联交易为本公司的正常业务，且严格按照《银行保险机构关联交易管理办法》《企业会计准则》等监管要求及本公司《关联交易管理办法》履行了相应的决策程序，公平合理、定价公允，不存在损害本公司及中小股东利益的情形，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响，也不会影响本公司的独立性。

一、关联交易概述

本公司第六届董事会临时会议以非关联董事11票同意、0票反对和0票弃权（关联董事吴能军回避表决）审议通过了《关于向成都大陆希望集团有限公司（以下简称“大陆希望”）集团授信风险敞口100,000万元的议案》，同意大陆希望集团授信风险敞口100,000万元。

鉴于本次关联交易属重大关联交易，根据《银行保险机构关联交易管理办法》的规定予以披露。

二、关联方介绍和关联情况

成都大陆希望集团有限公司（以下简称“大陆希望”）成立于2001年1月15日，注册地成都市机场路181号，注册资本30,000万元，公司股东LIUHAIYYAN(刘海燕)持股1%，大陆希望（海南）企业管理有限公司持股99%。经过多年的发展，大陆希望已成为以机械电气、能源化工、旅游地产和建设总包四大产业板块为主的多元化综合性集团；产业涉及传动控制、暖通空调、建筑工程、网络工程、氯酸钠、水电开发、宝石加工、旅游、酒店、房地产、饲料、食品、金融投资等领域。大陆希望注重自主研发，拥有两百多项专利。截至2022年末，集团总资产87.93亿元，营业收入26.20亿元，净利润1.07亿元。

大陆希望子公司成都大陆希望投资发展有限公司和四川希望深蓝能源化工有限公司为我行主要股东，合计持股9.59%。

三、关联交易定价政策

本公司与大陆希望的上述关联交易遵循市场化定价原则，协议存款条件不优于其他非关联方;本公司与大陆希望签订的授信按一般的商业条款原则进行。

四、关联交易目的及对本公司的影响

自与本公司建立合作关系以来，大陆希望保持良好信用，无欠息、贷款逾期等情形。上述关联交易属于本公司日常经营中的正常业务，可实现“双赢”，对本公司正常经营活动及财务状况不构成重大影响。 

五、本次关联交易履行的审议程序

2023年7月4日，本公司董事会关联交易控制委员会召开2023年第六次会议审议通过上述关联交易，关联董事吴能军回避表决。

2023年7月6日，本公司以书面传签方式召开第六届董事会临时会议审议通过上述关联交易，关联董事吴能军回避表决。

六、独立董事意见

本次关联交易审议程序、定价原则符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、合理的原则，没有损害本公司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

特此公告。

乐山市商业银行股份有限公司董事会

2023年7月24日