乐山市商业银行股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知
各位股东：
我行定于2023年5月19日召开2023年度股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、会议时间
2023年5月19日（星期五）上午9:10-12:00
二、会议地点
乐山华邑酒店4楼会议室
三、会议议题
1.审议《董事会2022年度工作报告》；
2.审议《监事会2022年度工作报告》；
3.审议《2022年财务决算报告》；
4.审议关于董事、监事2022年度履职评价情况报告的议案；
5.审议关于2023年财务收支计划的议案；
6.审议关于变更公司住所及修订《章程》和三会议事规则的议案。
四、全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。
联系人：徐玮；电 话：2423035、13981366169。
特此通知。
附件：1.股东代表授权委派书
2.股东代表授权委托书
乐山市商业银行股份有限公司董事会
2023年4月26日
附件1
股东代表授权委派书
兹授权 为本公司（单位）代表，全权代理本公司（单位）出席乐山市商业银行股份有限公司2023 年度股东大会，并按以下权限行使表决权：
1.对股东大会议程的第（ ）项议题投同意票；
2.对股东大会议程的第（ ）项议题投反对票；
3.对股东大会议程的第（ ）项议题投弃权票；
4.如对议题未作具体指示，股东代理人可以按代理人的意思表决。
本授权委派书有效期限：2023年5月 日前有效。
本委托书复印有效。
委托人（单位公章）：
委托人持股数：
受托人：
签发日期：
附：代理人身份证复印件
附件2
股东代表授权委托书
兹委托 代表本人及其他 名股东出席乐山市商业银行股份有限公司2023年度股东大会，并按以下权限行使表决权：
1.对股东大会议程的第（ ）项议题投同意票；
2.对股东大会议程的第（ ）项议题投反对票；
3.对股东大会议程的第（ ）项议题投弃权票；
4.如对议题未作具体指示，股东代理人可以按代理人的意思表决。
本授权委派书有效期限：
本委托书复印有效。
本人及其他委托人签名：
代表股份： 股
受托人：
签发日期：
附：代理人身份证复印件
