各位股东： 

我行定于2022年11月18日召开2022年第三次临时股东大会。现将有关事宜通知如下： 

一、会议地点 

乐山市商业银行六楼会议室 

二、会议时间 

2022年11月18日（星期五）上午9:30-10:30 

三、会议议题 

（一）审议事项 

1.审议关于聘请2022年度审计会计师事务所的议案； 

2.审议关于更换董事的议案；  

3.审议关于制定《乐山市商业银行董事、监事、高级管理人员违规行为责任追究办法》的议案。  

（二）书面报告事项                                 

关于2021年度关联交易管理专项报告。 

四、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。 

五、联系事项 

联系人：徐玮   

电　话：2423035、13981366169 

特此通知。 

  

附件：1.股东代表授权委派书； 

2.股东代表授权委托书； 

  

      　　　　　　　　　　2022年11月3日 

  

  

 

  

  

附件1 

股东代表授权委派书 

  

兹授权       为本公司（单位）代表，全权代理本公司（单位）出席乐山市商业银行股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并按以下权限行使表决权： 

1.对股东大会议程的第（          ）项议题投同意票； 

2.对股东大会议程的第（          ）项议题投反对票； 

3.对股东大会议程的第（          ）项议题投弃权票； 

4.如对议题未作具体指示，股东代理人可以按代理人的意思表决。 

本授权委派书有效期限： 

本委托书复印有效。 

  

委托人（单位公章）： 

委托人持股数：  

受托人： 

签发日期： 

附：代理人身份证复印件 

  

 

  

  

附件2 

股东代表授权委托书 

  

兹委托            代表本人及其他       名股东出席乐山市商业银行股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并按以下权限行使表决权： 

1.对股东大会议程的第（          ）项议题投同意票； 

2.对股东大会议程的第（          ）项议题投反对票； 

3.对股东大会议程的第（          ）项议题投弃权票； 

4.如对议题未作具体指示，股东代理人可以按代理人的意思表决。 

本授权委派书有效期限： 

本委托书复印有效。 

本人及其他委托人签名： 

  

  

  

  

  

  

代表股份：             股 

受托人： 

签发日期： 

附：代理人身份证复印件