乐山市商业银行股份有限公司

关于召开2008年股东大会的通知

各位股东：

我行定于2008年3月20日召开2008年股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、会议时间：2008年3月20日（星期四）下午3:00

二、会议期限：半天

三、会议地点：金海棠大酒店

四、会议议题：

1.乐山市商业银行第二届董事会二OO七年度工作报告；

2.乐山市商业银行第二届监事会二OO七年度工作报告；

3.审议2007年财务决算报告及会计报表附注；

4.审议2008年财务收支计划；

5.关于乐山市商业银行2007年度利润分配方案；

6.关于审议第三次增资扩股方案的议案；

7.关于乐山电力股份有限公司更换派驻董事的议案。

五、全体股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

六、联系事项

联系人：张 霞  徐 玮

电　话：2423026　 13908138158　13981366169

传　真：2423035

特此通知。

二00八年二月二十九日