乐山市商业银行股份有限公司

关于召开第二届董事会第二十九次会议的

通知

各位董事：

我行定于2008年3月20日召开第二届董事会第二十九次会议。现将有关事宜通知如下：

一、会议时间：2008年3月20日（星期四）上午9:10

二、会议期限：半天

三、会议地点：金海棠大酒店

四、会议议题

1.乐山市商业银行第二届董事会2007年度工作报告；

2.关于审议乐山市商业银行股份有限公司2007年度信息披露方案；

3.关于乐山市商业银行2007年度利润分配方案；

4.关于审议机构网点新增及调整规划的议案；

5.风险管理委员会对乐山市商业银行2007年风险评级评价意见；

6.关于对《乐山市商业银行股份有限公司经营活动授权（授信）方案》的评估报告；

7.关于修改《乐山市商业银行股份有限公司经营活动授权（授信）方案》部分条款的议案；

8.关于乐山电力股份有限公司更换派驻董事的议案。

五、出席会议人员：本行董事

列席会议人员：乐山市国资委有关领导、乐山银监分局有关领导、本行监事

六、有关事项

出席会议的董事持本人身份证签到，董事因故不能出席的，可以委托其他董事代为出席。代理人凭个人身份证和委托书签到。

七、联系事项

联系人：张霞   徐玮　　　　

电话：2423026  2423035   13908138158  13981366169

传真：2423035

特此通知。

二00八年三月六日